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行业知识

金融犯罪与合规性调查

将您的合规计划可能导致降低风险,降低成本,提高效率。我们全面的方法来遵守合并改造人员,流程,培训和技术解决方案。

我们充分利用反洗钱,制裁,司法会计,贸易和出口,打击恐怖主义融资,白领犯罪和腐败合规的关键原则,提供持久的效果。准时。在预算。

我们的服务包括:

  • 合规性策略
  • 程序转换
  • 项目评估
  • 风险评估
  • 诉讼支持
  • 尽职调查
  • 交易点评
  • 资产追踪
  • 调查
  • 专家证人
  • 监视器援助

在我们服务的行业:

  • 银行业
  • 金融服务
  • 支付服务
  • 赌场,赌博及体育博彩
  • Cryptocurrency
  • 房地产
  • 国际贸易
  • 制造业,消费品和零售
  • 保险
  • 政府

展望与指导:

Cryptocurrency合规项目
体育博彩和游戏合规
的处理变换中透视
合规的投资回报率问题
一个熟悉的理念:Blockchain反洗钱
新兴监管十字路口:比特币与房地产
洞察:NYDFS - 第504合规
SARS和加入流程
Cryptocurrency国外风险
隐蔽受益所有权
9个办法减轻体育赛事风险
Blockchain:制裁筛选
洞察:应对壳牌公司
二级制裁
见解:贸易为主洗钱

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拉里Iwanski- 美洲
朱利安·琼斯- 欧洲
基思·威廉森- 亚洲
安迪·甘地- 全球数据风险

金融犯罪监测与调查中心

建议在反洗钱,制裁,欺诈,腐败和其他合规风险用作帮助客户预防,发现和报告金融犯罪奠定了基础。
奥迈(A&M) - 合规性及污染整治

法规遵从性和修复:管理风险,保护您的声誉

经济压力,激进的信贷和不断发展的合规性和行为的预期,促使金融机构更加严格的监管审查,导致增加频率和监管行动的严重性。我们的监管风险管理和补救策略可以帮助机构避免或减轻的,监管行动,处罚,罚款和声誉受损的严重程度和更好地遵守现有的行为。

白领犯罪调查和诉讼

无论是作为咨询专家的幕后工作或作证的专家,我们常规从事涉及白领犯罪问题公司和个人的诉讼。